Da una segnalazione in Italia a un’indagine penale in Germania: quando interviene la Procura europea

Vista di Colonia con il Reno, il Duomo e il traffico urbano

Un controllo fiscale o un’altra verifica avviata in Italia può far emergere informazioni su operazioni commerciali tra più Paesi. Se tali informazioni presentano un collegamento con la Germania, possono essere trasmesse alle autorità tedesche e contribuire all’avvio di un procedimento penale in Germania. Quando rapporti commerciali, strutture societarie e flussi finanziari coinvolgono più Paesi, anche […]