Da una segnalazione in Italia a un’indagine penale in Germania: quando interviene la Procura europea
Un controllo fiscale o un’altra verifica avviata in Italia può far emergere informazioni su operazioni commerciali tra più Paesi. Se tali informazioni presentano un collegamento con la Germania, possono essere trasmesse alle autorità tedesche e contribuire all’avvio di un procedimento penale in Germania. Quando rapporti commerciali, strutture societarie e flussi finanziari coinvolgono più Paesi, anche […]
Procedimenti EPPO e difesa pagata dal datore di lavoro: quando possono nascere conflitti di interessi
Quando una persona viene coinvolta in un procedimento dell’EPPO o in un’indagine penale d’impresa, una delle prime domande pratiche riguarda la difesa: chi organizza il contatto con l’avvocato, chi coordina la strategia e chi sostiene i costi? A prima vista, una difesa pagata dal datore di lavoro può sembrare una soluzione utile. Ma non sempre […]
