Diritto penale commerciale Monaco di Baviera | Avvocato Salvatore Barba

Il diritto penale commerciale in Germania

In Germania, il diritto penale commerciale è definito dalla sua finalità protettiva. Lo Stato ha il compito di proteggere il nostro sistema economico. Non esiste una definizione per il termine ” diritto penale commerciale”. Il diritto penale commerciale, chiamato anche diritto penale dei colletti bianchi, comprende una vasta gamma di reati, che sono determinati in diverse leggi. È caratteristico del diritto penale dei colletti bianchi il fatto che un avvocato difensore penale debba avere conoscenze specifiche in una o più altre aree del diritto, oltre alla sua competenza nel diritto penale generale e sostanziale e nel diritto processuale penale. È logico quindi che un avvocato penalista abbia un occhio di riguardo per le particolarità della vita economica, poiché è in questo ambito che vengono commessi i reati.

Le norme giuridiche del diritto penale commerciale in Germania

Il diritto tedesco ha un gran numero di norme penali che fanno parte del diritto penale commerciale, senza essere regolati dal Codice penale tedesco (StGB). Oltre al Codice penale (StGB), esistono leggi speciali accessorie che vanno oltre le disposizioni del Codice penale (StGB) e contengono disposizioni di diritto penale che si riferiscono ad un settore specifico del diritto commerciale.

Leggi accessorie relative al diritto penale commerciale (estratto)

– Legge sui brevetti (PatG);

– Legge sul modello di utilità (GebrMG);

– Legge sulla protezione dei semiconduttori (HlblSchG);

– Legge sulla protezione delle varietà (SortSchG);

– Legge sui marchi (MarkenG);

– Legge sul design (DesignG);

– Legge sul diritto d’autore (UrhG);

– Legge contro la concorrenza sleale (UWG);

– Legge sulla protezione dei segreti aziendali (GeschGehG);

– Codice di insolvenza (InsO);

– Legge sulle società per azioni (AktG);

– Legge sulla contabilità di alcune società e gruppi di società, legge sulla pubblicità (PublG);

– Legge sulla società a responsabilità limitata (GmbHG);

– Codice commerciale tedesco (HGB);

– Legge sull’attuazione della SE (SEAG);

– Legge sull’attuazione del regolamento CEE relativo al gruppo europeo di interesse economico (EWIVAG);

– Legge sulle società cooperative (GenG);

– Legge sull’attuazione della SCE (SCEAG);

– Legge sulle trasformazioni (UmwG);

– Leggi in materia bancaria, di custodia, borse e credito (ad es. KWG, DepotG, BörsG);

– Legge sulla vigilanza delle assicurazioni (VAG);

– Legge sulla vigilanza dei servizi di pagamento (ZAG);

– Legge sul commercio di titoli (WpHG);

– Legge sui reati economici del 1954 (Wi StrG 1954);

– Legge sul commercio estero (AWG);

– leggi sul controllo dei cambi;

– diritto del monopolio finanziario, diritto fiscale e doganale, in particolare la Legge sugli stupefacenti (BtMG);

– Legge sul vino (WeinG);

– diritto alimentare (ad es. LFGB e LMRStV);

– Legge sulla fornitura di lavoratori temporanei (AÜG);

– Legge per il rafforzamento della protezione finanziaria dell’UE (EUFinSchStG);

– Legge sulla lotta al lavoro nero (SchwarzArbG).

Reati tipici del diritto penale commerciale

– Frode

– Frode alle sovvenzioni

– Frode in materia di investimenti

– Frode creditizia

– Frode informatica

– Furto

– Appropriazione indebita

– Abuso di fiducia

– Ritardo nella dichiarazione di insolvenza

– Fallimento

– Violazione dell’obbligo di dei registri contabili

– Ritenuta e appropriazione indebita di retribuzione

– Usura

– Favoreggiamento di creditori

– Favoreggiamento di debitori

– Corruzione (concussione e corruttibilità, accettazione e concessione di vantaggi)

– Accordi che limitano la concorrenza nelle gare d’appalto

Il diritto penale societario come parte del diritto penale commerciale

Inoltre, esiste anche il diritto penale societario, che fa parte del diritto penale commerciale. Questo regola la sanzionabilità indiretta delle persone giuridiche e delle associazioni di persone, in particolare quindi delle imprese, attraverso le norme sugli illeciti amministrativi. Lo sfondo di tutto ciò è che in Germania non esiste un diritto penale societario. Una società non può rendersi responsabile di un’azione penale, ma solo le persone che agiscono per conto di una società. Una persona giuridica non è né capace di agire né imputabile, per cui non può essere direttamente sanzionata penalmente.

Le competenze specifiche dell’avvocato penalista nei reati in materia di diritto penale commerciale

Nel diritto penale commerciale è importante nominare un avvocato penalista che abbia una visione d’insieme di tutte le aree legali interessate dal procedimento investigativo. Soprattutto nel settore dei reati commerciali, non è facile trovare un avvocato penalista specializzato che parli anche l’italiano. I migliori avvocati si distinguono per la loro profonda conoscenza di un solo settore del diritto. È proprio questo il punto in cui il diritto penale commerciale si differenzia dal diritto penale generale. Un avvocato non si deve intendere solo di difesa penale, ma deve saper riconoscere e comprendere i contesti economici. Di norma, molti avvocati si occupano per anni solo di diritto commerciale o solo di diritto penale. Si noti che, soprattutto nel diritto penale, a molti avvocati difensori manca completamente una prospettiva internazionale. Diventa problematico quando la compliance diventa sempre più importante nella vita aziendale e anche le piccole imprese sono costrette ad affrontare la questione della compliance allo stesso modo delle società internazionali.

La criminalità commerciale in Germania e la risposta dello Stato

La criminalità commerciale in cifre

Dopo il calo registrato tra il 2010 (102.813 casi) e il 2019 (40.484 casi), negli ultimi anni il numero di reati commerciali è tornato a crescere. Nel 2022 sono stati registrati 73.114 casi. Vale la pena notare che i danni causati dai reati commerciali sono superiori alla media rispetto ai reati ordinari (si calcolano 2,1 miliardi di euro nel 2022). Ciò ha spinto, tra l’altro, il legislatore a rafforzare il recupero dei beni.

Procure specializzate nei casi di reati commerciali

La criminalità nell’ambito commerciale colpisce aziende di ogni dimensione e rappresenta quindi una minaccia per l’intero sistema economico. Ciò ha spinto il legislatore a prevedere delle procure di stato specializzate in questo settore. Si tratta di pubblici ministeri che hanno competenze e conoscenze specifiche in materia di reati commerciali. Inoltre, la legge prevede che i reati commerciali siano sanzionati nei tribunali da sezioni specializzate sui crimini commerciali.

Le sezioni specializzate sui crimini commerciali

I principali procedimenti penali per crimini commerciali vengono quindi portati dinanzi alle cosiddette sezioni penali commerciali. Questa prassi serve a promuovere e accelerare la risoluzione dei casi penali commerciali grazie alla particolare competenza dei giudici. Non tutti i tribunali regionali hanno una sezione penale commerciale. A volte, presso un grande tribunale viene costituita una sezione penale commerciale per i distretti di diversi tribunali regionali. Nei centri economici della Germania, come Monaco di Baviera, Francoforte sul Meno, Berlino, Amburgo, Düsseldorf, Colonia, Stoccarda, Norimberga e Augusta, si trovano importanti sezioni per il crimine organizzato.

Avvocato penalista per la difesa in procedure penali per crimini commerciali

Con questa superiorità di competenza dello Stato, è inevitabile che l’imputato collabori con un avvocato penalista specializzato nei crimini commerciali e che sia da lui difeso. È praticamente imperativo che l’imputato nei casi di crimini commerciali si avvalga di uno o più avvocati competenti in modo da poter affrontare la procedura su un piano di parità con la procura e il giudice. Nel diritto penale commerciale non è affatto insolito che gli avvocati lavorino insieme in team. A volte capita persino che avvocati di diversi studi legali collaborino tra loro per ottenere il miglior risultato per il cliente.

Il vostro avvocato difensore in diritto penale commerciale a Monaco di Baviera

L’avvocato Salvatore Barba di Monaco di Baviera si occupa da più di 20 anni di transazioni commerciali transfrontaliere, di diritto commerciale e di diritto penale. Come pochi altri avvocati, sa come affrontare le problematiche più complesse e ottenere i migliori risultati possibili per i suoi clienti. L’avvocato Salvatore Barba è perfettamente bilingue in tedesco e italiano. Inoltre, parla correntemente l’inglese. L’avvocato Salvatore Barba sarà lieto di accogliervi nel suo ufficio di Monaco di Baviera. Se desiderate, potete prendere un appuntamento in una delle altre sedi, come a Milano. È inoltre possibile visitarvi presso la vostra sede. Contattateci qui e parlateci del vostro caso. Se state cercando una difesa penale per un reato che non rientra nel diritto penale commerciale, potete trovare maggiori informazioni qui.