Diritto penale commerciale Monaco di Baviera | Avvocato Salvatore Barba

Diritto penale commerciale in Germania

In Germania, il diritto penale commerciale è definito dalla sua finalità protettiva. Lo Stato ha il compito di proteggere il nostro sistema economico. Non esiste una definizione per il termine ” diritto penale commerciale”. Il diritto penale commerciale anche chiamato diritto penale dei colletti bianchi copre piuttosto un gran numero di reati, che sono standardizzati in varie leggi. È caratteristico del diritto penale dei colletti bianchi il fatto che un avvocato difensore penale deve avere conoscenze specifiche in uno o più altri settori del diritto, oltre alla sua competenza in generale e al diritto penale materiale e processuale penale. Ha senso che un avvocato penalista abbia un occhio di riguardo per le particolarità della vita economica, poiché è qui che vengono commessi i reati.

Le norme giuridiche del diritto penale commerciale in Germania

Il diritto tedesco ha un gran numero di disposizioni penali che fanno parte della normativa sulla criminalità economica, senza essere regolati nel Codice penale tedesco (StGB). Oltre al Codice penale (StGB), esistono leggi speciali accessorie che, oltre alle disposizioni del Codice penale (StGB), contengono disposizioni di diritto penale che si riferiscono ad un settore specifico del diritto commerciale.

Leggi accessorie relative al diritto penale commerciale (estratto)

– Legge sui brevetti (PatG);

– Legge sul modello di utilità (GebrMG);

– Legge sulla protezione dei semiconduttori (HlblSchG);

– Legge sulla protezione delle varietà (SortSchG);

– Legge sui marchi (MarkenG);

– Legge sul design (DesignG);

– Legge sul copyright (UrhG);

– Legge contro la concorrenza sleale (UWG);

– Legge sulla protezione dei segreti aziendali (GeschGehG);

– Codice di insolvenza (InsO);

– Legge tedesca sulle società per azioni (AktG);

– Legge sulla contabilità di alcune società e gruppi di società, legge sulla divulgazione (PublG);

– Legge sulla società a responsabilità limitata (GmbHG);

– Codice commerciale tedesco (HGB);

– SE Implementation Act (SEAG);

– Legge sull’attuazione del regolamento CEE relativo al gruppo europeo di interesse economico (EWIVAG);

– Legge sulle cooperative (GenG);

– Legge di attuazione SCE (SCEAG);

– Legge di conversione (UmwG);

– Leggi in materia di banche, custodia, borse e credito (ad es. KWG, DepotG, BörsG);

– Legge sulla vigilanza delle assicurazioni (VAG);

– Legge sulla vigilanza dei servizi di pagamento (ZAG);

– Legge sul commercio di titoli (WpHG);

– Legge penale economica del 1954 (Wi StrG 1954);

– Legge sul commercio estero e sui pagamenti (AWG);

– leggi sul controllo dei cambi;

– monopolio finanziario, diritto fiscale e doganale, in particolare attraverso la legge sugli stupefacenti (BtMG);

– Legge sul vino (WeinG);

– diritto alimentare (ad es. LFGB e LMRStV);

– Legge sulla fornitura di lavoratori temporanei (AÜG);

– Legge per il rafforzamento della protezione finanziaria dell’UE (EUFinSchStG);

– Legge contro il lavoro illegale (SchwarzArbG).

Reati tipici del diritto penale commerciale

– Frode

– Frode di sovvenzione

– Frode negli investimenti

– Frode creditizia

– Frode informatica

– Furto

– Appropriazione indebita

– Infedeltà

– Ritardo nell’insolvenza

– Fallimento

– Violazione dell’obbligo di tenuta dei registri

– Trattenuta e appropriazione indebita di retribuzione

– Usura

– Favoreggiamento di creditori

– Favoreggiamento di debitori

– Corruzione (corruzione e venalità, accettazione e concessione di vantaggi)

– Accordi che limitano la concorrenza nelle gare d’appalto

Diritto penale societario come parte della legge sulla criminalità economica

Inoltre, esiste anche il diritto penale societario, che fa parte del diritto penale commerciale. Regola la sanzionabilità indiretta delle persone giuridiche e delle associazioni di persone, in particolare delle imprese, attraverso la legge sugli illeciti amministrativi. Lo sfondo di tutto ciò è che in Germania non esiste un diritto penale societario. Una società non può rendersi responsabile di un’azione penale, ma solo le persone che agiscono per conto di una società. Una persona giuridica non è né capace di agire né colpevole, per cui non può essere direttamente sanzionata penalmente.

La particolare competenza dell’avvocato penalista nei casi di criminalità organizzata

Nel diritto penale commerciale è importante nominare un avvocato penalista che abbia una visione d’insieme di tutte le aree legali interessate dall’indagine. Soprattutto nel settore dei reati commerciali, non è facile trovare un avvocato penalista specializzato che parli anche l’italiano. I migliori avvocati si distinguono per la loro profonda conoscenza di un settore del diritto. Tuttavia, è proprio la differenza tra il crimine dei colletti bianchi e il diritto penale generale. Un avvocato deve essere in grado di fare qualcosa di più di una semplice difesa penale. Deve riconoscere e comprendere le connessioni economiche. Di norma, molti avvocati lavorano per molti anni solo nel diritto commerciale o solo nel diritto penale. Si nota che soprattutto nel diritto penale il riferimento internazionale manca completamente in molti avvocati specializzati nella difesa penale. Diventa problematico quando la compliance diventa sempre più importante nella vita aziendale e anche le piccole imprese sono costrette ad affrontare il tema della compliance allo stesso modo delle società internazionali con budget limitati.

La criminalità commerciale in Germania e la risposta dello Stato

La criminalità economica in cifre

Anche se il numero di casi di reati commerciali nel 2018 (50.550 casi) mostra una tendenza al ribasso dal 2006 (95.887 casi), è evidente che i danni causati dai reati commerciali sono superiori alla media rispetto ai reati ordinari. Ciò ha spinto, tra l’altro, il legislatore a rafforzare il recupero dei beni.

Concentrare le procure nei casi di reati commerciali

La criminalità nell’ambito commerciale colpisce le aziende di tutte le dimensioni e rappresenta quindi una minaccia per l’intero sistema economico. Ciò ha spinto il legislatore a prevedere delle procure di stato specializzate in questo settore. Si tratta di pubblici ministeri che hanno una competenza e una conoscenza particolare nei casi di crimini commerciali. Inoltre, la legge prevede che i reati commerciali siano sanzionati nei tribunali da sezioni specializzati su crimini commerciali.

Le sezioni specializzati su crimini commerciali

I principali procedimenti penali per crimini commerciali vengono quindi portati dinanzi alle cosiddette sezioni specializzati su crimini commerciali. Questa prassi serve a promuovere e accelerare la risoluzione dei casi penali commerciali grazie alla particolare competenza dei giudici. Non tutti i tribunali hanno una sezione specializzata su crimini commerciali. A volte, in un grande tribunale si forma una sezione specializzata su crimini commerciali per i distretti di diversi tribunali regionali. Nei centri economici della Germania, come Monaco di Baviera, Francoforte sul Meno, Berlino, Amburgo, Düsseldorf, Colonia, Stoccarda, Norimberga e Augusta, si trovano importanti camere per il crimine organizzato.

Avvocato penalista per la difesa in procedure penali per crimini commerciali

Con questa superiorità di competenza dello Stato, è inevitabile che l’imputato collabori con un avvocato penalista specializzato nei crimini commerciali. È praticamente imperativo che l’imputato nei casi di crimini commerciali istruisca uno o più avvocati competenti in modo da poter affrontare la procedura in parità con la procura e il giudice specializzati. Nel diritto penale commerciale non è affatto insolito che gli avvocati lavorino insieme in gruppo. A volte capita persino che avvocati di diversi studi legali collaborino tra loro per ottenere il miglior risultato per il cliente.

Il vostro avvocato difensore in diritto penale commerciale a Monaco di Baviera

L’avvocato Salvatore Barba di Monaco di Baviera si occupa da 20 anni di transazioni commerciali transfrontaliere, diritto commerciale e diritto penale. Come pochi avvocati, sa cogliere le problematiche più complesse e ottenere i migliori risultati possibili per i suoi clienti. L’avvocato Salvatore Barba è perfettamente bilingue in tedesco e italiano. Inoltre, parla correntemente l’inglese. L’avvocato Salvatore Barba sarà lieto di accogliervi nel suo ufficio di Monaco di Baviera. Se desiderate prendere un appuntamento anche a Milano. Lo studio legale può essere contattato qui per ulteriori informazioni.